致金融业：不要心存侥幸，你的每一笔交易都可能被监控！

5月22日，据央视财经《经济信息网》栏目视频，全国互联网金融风险科技平台已实现场外交易监控、传销币种监控、比特币交易跟踪、比特币线下分发、比特币跨境监控，ICO监控。 其中，场外交易监控显示用户ID和支付方式，使用支付宝进行场外交易的占比接近三分之一。

据悉，国家互联网金融风险技术平台目前监测交易平台56家。 这56家平台是支持人民币和数字货币进行场外交易的平台数量，其中约90%是去年9月后新上线的。 .

国家互联网金融风险科技平台

2016年8月26日下午，由工业和信息化部国家互联网应急中心、中国互联网协会主办的“全国互联网金融安全技术专家委员会成立大会”在京召开。 会上，首次介绍了国家互联网应急中心建设的国家互联网金融风险分析技术平台原型系统。

据了解，该系统可实现了解互联网金融整体情况、对企业异常和违规行为进行实时监控和预警等功能。 该平台可以监控全国几乎所有的互联网金融平台，包括P2P平台，未来可能会进一步扩展到数字货币监控。 可以说是布下了一张网。 “

2017年12月12日，国家互联网金融安全技术专家委员会发布消息称，国家互联网金融风险分析技术平台日前正式获得国家发改委批复。 据悉，该平台是迄今为止国家唯一批准的互联网金融监管支撑技术平台比特币线下交易怎么最安全，由国家互联网应急中心建设运营。

目前，根据央视财经《经济信息网》栏目的最新视频，上述数字货币监控已经实现。 查询全国互联网金融安全专家技术委员会官网获悉，截至2018年4月末，互联网金融风险分析技术平台监测数据显示：

全国互联网金融风险分析技术平台收录互联网金融网站51055家，上周互联网金融活跃用户数达1.41亿。 互联网金融异常网站21624个，被系统预警的高风险网站705个，已查明互联网支付累计交易量。 约350万亿，发现P2P网络借贷累计交易额约7.8万亿，发现互联网众筹约400亿，发现互联网金融网站漏洞1362个，发现互联网金融网站攻击85.3万次，互联网金融共发现假冒网站4.6万个。

金融业现状

近年来，国内互联网金融发展迅速，在金融业更加繁荣开放的同时，也带来了非法集资诈骗等一系列违法问题。 2016年，国务院办公厅印发《关于开展互联网金融风险专项整治实施方案的通知》，明确要求对整个互联网金融行业进行严格监管。

近两年，国家对互联网金融行业的严厉整治，也体现了国家对金融行业违法违规行为的零容忍态度。 去年开始火爆的数字货币，被纳入重点监控，近年“火爆”。 现货大宗、邮币卡、个股期权、外汇业务、香港市场等互金行业可能已经纳入监测范围。 从上面国家互联网金融风险科技平台公开的数字货币监控图片可以看出，账户ID，支付方式，包括交易价格都一清二楚，所以对于所有的金融公司来说，没有任何心怀侥幸，金融监管只会越来越严比特币线下交易怎么最安全，合规将成为未来资本唯一立足点！