猎杀BitMEX：交易所是洗钱天堂，KYC是通往天堂的钥匙

文末有彩蛋哦！ 请务必阅读。

在过去一周左右的时间里，全球加密货币交易巨头BitMEX迎来了至暗时刻。

10 月 1 日，BitMEX 被美国商品期货交易委员会指控未注册交易平台和违反反洗钱政策等罪名。

更严重的是，BitMEX 首席技术官兼联合创始人塞缪尔·里德 (Samuel Reed) 被捕。

不过，根据最新消息，这位CTO已经以500万美元的代价获得保释。

（CEO之所以没有被抓，是因为CEO不在美国……）

有人认为这是美国版的“94”。

但这次追捕BitMEX指的是洗钱，而2017年“九四”明确禁止任何代币发行融资活动，并要求交易所终止服务。

尽管全球对加密货币的监管政策有松有严，但交易所的风险不再与犯罪直接挂钩。

毕竟，加密货币已经逐渐成为越来越多个人和机构资产配置的一部分。

而交易所被反复戳破的致命弱点，正在触及洗钱的红线。

交易所——洗钱天堂

从军火走私到黑客勒索，从电信诈骗到网络赌博……这些资金最终将通过加密货币交易所走完最后一程。

为什么加密货币交易所是洗钱的天堂

因为在一些加密货币交易所洗钱真的很方便。

如果一个人有一笔黑钱，想通过交易所洗钱，他只需要通过场外交易购买2个等量的加密货币，然后在交易所开2个账户进行对冲交易（一个为做多，一个用于套期保值）。 开短）。

一般加上交易所几十倍的杠杆，点几下就归零了……

当然，这也意味着另一个账户赚到了钱。

然后从这个账户中取出赚来的钱，扣除手续费并缴纳一定的税款，这就是合法的利润收入。

至于丢了的账户，只要不提现，是永远不会有人知道的。

与开餐厅、伪造消费等传统洗钱方式相比，加密货币交易所无疑提供了一种更隐蔽、更便捷的洗钱方式。

KYC——打开天堂之门的钥匙

当然，这里最关键的一点是如何通过场外交易将黑钱转换成加密货币。

如果场外交易中KYC（know-your-customer）比特币需要kyc认证吗，即客户尽职调查严格，那么洗钱者还是会留下痕迹。

一些交易所（或他们外包的OTC交易服务商团队）在KYC方面比较随意，用户可以通过提供虚假个人信息的方式通过。

这种对洗钱团队视而不见的行为，洗钱背后的组织一旦被监管部门发现，自然会循着蛛丝马迹一路追责到交易所。

这也可以解释之前的“冻卡浪潮”和赵东的落网。

此次被美国监管部门围攻的BitMEX，以不需要KYC认证而著称。

甚至用户只需要提供一个电子邮件地址就可以匿名交易。

这无疑为洗钱提供了温床，洗钱一直是金融监管的红线。

换句话说，BitMEX 被追捕并不是因为它作为加密货币交易所的主要业务——加密货币交易，而是作为副业——向洗钱团队出售密钥。

所以自从 BitMEX 被猎杀之后，虽然有超过 45000 枚比特币流出比特币需要kyc认证吗，但这些比特币也流向了其他更值得信赖的加密货币交易所。

交易所属于交易，洗钱属于洗钱。

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