人民日报：中国比特币交易涉嫌违法

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中国最大的报纸中共中央机关报《人民日报》根据交易所的经营情况发布了比特币风险警告。据人民日报报道，中科院赵立坚提供了翻译：

“部分机构涉嫌违法违规从事部分金融活动，包括杠杆交易、融资融币、连续竞价、集中撮合等；

二是部分机构尚未建立符合反洗钱法律的内部监管体系。犯罪分子可能会使用这些机构的资金来洗钱。此外，许多平台不合规买卖比特币是非法行为，平台内的技术、安全和业务风险较高。"

该报进一步指出，“现有的比特币交易平台经常被误认为是官方交易所。事实上，只有拥有金融牌照的交易机构才能称其为交易所。”

大多数中国交易所都受到央行的监督，央行还表示，对过去的违规行为从宽处理，但现在将严格执行。

这带来了两个结果。首先，许多交易所响应央行的要求，暂时暂停了比特币的存取款，并把精力放在了建立一个符合银行要求的新系统上。虽然他们此前曾打算在本月早些时候重新开放业务买卖比特币是非法行为，但他们的最新声明表明，关闭将持续到央行开绿灯为止。

其次，中国人民银行正在考虑如何执行AML/KYC规则，并建议交易所实行面对面开户。这个建议有利有弊，好处是当交易所在大城市开设分支机构时，货币会受到更多关注。

尽管尚未发布最终的具体官方公告，但鉴于各国央行特别关注资本外逃，它们很可能正在研究将比特币购买限制在外币水平的方法。

目前，公众咨询仍然非常稀缺。公众咨询是指就如何规范交易所以促进企业发展和创新，保护投资者利益，征求公众意见。大多数中国新闻很少正式表达观点，通常只给出零星的暗示。

人民日报的文章就是这样一个例子。它暗示交易所可能需要申请许可证，因为政府机构将采取更严格的措施来防止违反任何一种形式。

没有人知道这个过程需要多长时间，也没有任何迹象表明比特币存款和取款将重新开放，而中国央行似乎更愿意通过闭门会议而不是公众咨询或专家意见来这样做，这通常是发达国家的做法。与各种交易所进行交流。