追回12万枚被盗比特币 史上第二大盗窃案来龙去脉

追回12万枚被盗比特币 史上第二大盗窃案来龙去脉

媒体滚动 2022.02.14 18:01

比特币烛台图

中国时报

本报（中时网）记者王永飞、冉学东北京报道

近日，美国司法部宣布破获2016年8月2日发生在加密交易平台Bitfinex的骇人听闻的硬币盗窃案，并逮捕了两名嫌疑人。 发布的声明详细阐述了 Bitfinex 交易所被盗案的来龙去脉。 被盗的 119,756 BTC 最终被追回，追回超过 94,636 BTC。

6年间，119,756枚BTC的价格也从7100万美元涨至2022年2月的45亿美元，追回的94,636枚比特币目前价值接近36亿美元。 这起继 Mt. Gox 之后的加密史上第二大硬币盗窃案，时隔六年终于告破。 除了对嫌疑人身份和如何追回资金的担忧外，人们还普遍担心追回的资金将如何处理。

6年“追凶”

众所周知，由于加密资产的匿名性，交易地址的所有者身份难以确定，加上跨境交易、洗钱等渠道，被盗资产追回困难重重。 但自2016年以来，办案人员对加密货币的侦查取证水平不断提高，使得这起盗窃案破获成为可能。

作为美国司法部收缴金额最大的案件，此案的侦破为美国乃至世界各国处理加密货币盗窃案件带来了新思路。

美国财政部前高级官员 Ari Redbord 表示：“这次逮捕表明执法调查人员提高了追踪加密货币动态的能力。多年前发生的非法交易仍然可以追踪到。其他人使用的策略数字货币市场上的犯罪分子试图转移非法资金。”

2021年10月，美国司法部成立国家加密货币执法小组，重点关注加密货币相关案件，追回犯罪嫌疑人获益的财产。

目前的嫌疑人 Ilya Lichtenstein 和 Heather Morgan 已被相关机构逮捕，并以洗钱和欺诈罪被起诉（在调查期间，他们多次提供虚假信息以欺骗执法人员），但并未被指控犯有黑客罪。 被告。 在曼哈顿受审后，利希滕斯坦和摩根在支付了 500 万美元和 300 万美元的保证金以及他们作为抵押品的住所后获得假释，目前不得上网和禁止加密货币交易。

在社交媒体上，这对被称为现实生活中“男女大盗”的夫妻受到了广泛的讨论和批评。

伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 是拥有俄罗斯和美国双重国籍的公民，与他人共同创立了一家名为 MixRank 的数据技术初创公司； 他的妻子希瑟·摩根 (Heather Morgan) 是一名营销企业家、天使投资人和业余说唱歌手。

庭审期间，利希滕斯坦和摩根的律师阿尼鲁德·班萨尔告诉法官：“他们两人从 2021 年 11 月开始就知道政府正在调查，但他们并没有试图逃离美国。”

六年来，美国司法部和 Bitfinex 一直在不懈努力寻找被盗资金的下落。 2020年，Bitfinex放出了高额赏金。 对提供线索或协助追回被盗资产的个人或企业，按追回金额的5%给予奖励。 根据美国司法部的数据，最高可悬赏4亿美元。 奖金。 此外，黑客通过主动返还资产，可以获得总资产的25%。

在美国司法部近日发布的公告中，详细披露了追回被盗资金的过程。 但是，它没有详细说明如何初步确定嫌疑人是利希滕斯坦和摩根。

报道称，2016年，黑客侵入Bitfinex的系统并发起了2000多笔未经授权的交易后，Lichtenstein和Morga在Bitfinex平台上窃取了119754个比特币。 在数字钱包下。

2017年1月以来，被盗资金多次洗白、混杂、转移。 目前，约有2.5万枚比特币被不法分子转移，部分收益已存入相关嫌疑人控制的金融账户。

“利希滕斯坦和摩根使用了多种复杂的洗钱技术，利用计算机程序自动进行交易，试图掩盖其来源，”美国地区法官黛布拉弗里曼说。

从2017年到2022年，约有2.5万枚比特币通过复杂的洗钱方式被转移到利希滕斯坦和摩根控制的金融账户中，通过购买、礼品卡、硬币等方式进行隐匿，同时还购买了一些NFT等虚拟产品。

摩根被捕后表示，自己受限于银行账户的转账限额，看到比特币在上涨，所以没有充分洗钱和消费。

在调查过程中，美国执法人员在获得法院授权的对利希滕斯坦和摩根控制的在线账户的搜查令后，获得了利希滕斯坦在线账户中的文件。 这些文件包含访问直接从 Bitfinex 接收被盗资金的数字钱包所需的私钥，并允许代理人合法没收和收回从 Bitfinex 被盗的剩余 94,636 比特币。 根据美国司法部公布的文件，美国执法部门通过控制利希滕斯坦的云盘账户，获得了2000多个钱包地址和相应的私钥文件。 大多数这些比特币都处于休眠状态。

美国国税局刑事调查局 (IRS-CI) 局长吉姆·李 (Jim Lee) 表示：“在被告有条不紊的计划中，他们窃取的巨额财富是通过洗钱隐藏起来的。” 调查，使他们能够追踪、获取和扣押被盗资金。”

根据美国司法部的公开文件，两人通过国内外数字货币交易所、AlphaBay等暗网市场等渠道对被盗资金进行洗钱，并利用计算机程序实现自动化交易。 已在境内完成多笔交易的洗钱技术，包括利用虚拟身份建立网上账户等方式； 将被盗资金分成小部分转移，通过扰乱资金流动来混淆交易历史的痕迹； 将比特币转换为其他形式的虚拟货币，包括增强型匿名虚拟货币； 使用美国企业账户进行合法交易。

“犯罪分子无论身在何处，总会留下痕迹。今天的案件也证明，FBI拥有追踪虚拟货币线索的工具和能力。” FBI 副局长 Paul M. Abbate 强调。

案件中针对利希滕斯坦和摩根的洗钱指控最高可判处 20 年监禁，欺诈指控最高可判处 5 年监禁。 曼哈顿联邦法院法官将在考虑美国量刑先例和其他法定因素后决定量刑。

在加密领域日本比特币被盗事件，交易所盗币事件时有发生，不少交易所因此倒闭。

2016 年 8 月 2 日，由于安全漏洞，119,756 个比特币从 Bitfinex 用户账户中被盗。 此案导致比特币当日暴跌23%。 受到重创的Bitfinex在主流交易所依然活跃。

该案也成为继Mt.Gox盗窃案之后的第二大比特币盗窃案。

目前，Mt.Gox被盗的85万枚比特币（平台10万枚，用户75万枚）在追回20万枚后没有任何进展。 破产的 Mt.Gox 账户中仍有 140,000 个比特币。 用户的损失尚未得到赔偿，其清算补偿计划迟迟未得到解决。

回收资金分配

资金目前掌握在美国政府手中。

记者了解到，2022年1月31日，Whale Alert发现一个钱包有异常行为，资金被整合，没有任何隐瞒行为。

2月1日，疑似美国政府的钱包地址bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt收到巨款，约94643.3个比特币。

截至目前，在所有大型持币机构中，被盗币数量接近12万枚比特币，仅次于Inc。12.51万枚比特币的成本约为38亿； 远远超过40,900个比特币可以排在第四位。

在国内外社交媒体上，甚至有不少海外网友呼吁将其拍成电影。 对于这笔巨额资金的后续处理，讨论更加激烈。

流媒体和制作巨头可能看到了此次事件的商业价值，14日宣布将制作一系列关于Bitfinex黑客事件的纪录片。 据 Netflix 称，这部纪录片将由美国电影制片人克里斯·史密斯执导，尼克·比尔顿担任联合执行制片人。 “Netflix 已经订购了一部关于一对已婚夫妇的纪录片系列，据称他们在历史上最大的金融犯罪案件中清洗了价值数十亿美元的被盗加密货币，”公告中写道。

根据Bitfinex的公告，Bitfinex将与司法部合作，按照正当的法律程序归还被盗的比特币。 如果 Bitfinex 收到被盗比特币，如 LEO 白皮书所述，Bitfinex 将在收到追回资金之日起 18 个月内使用追回净资金的 80% 回购并销毁 LEO。 回购可以在公开市场交易或场外交易中进行，以获取未使用的 LEO，包括直接用未使用的 LEO 交易比特币。

据悉，当年遭受损失后，Bitfinex发行了平台币LEO，以弥补被盗资金缺口，补偿用户损失。 目前日本比特币被盗事件，LEO也受到消息的影响，大幅上涨。 LEO 已成为排名前 25 的代币。

根据 Bitfinex 此前的赔偿公告，在 2016 年盗窃事件发生后，交易所向所有受影响的用户提供了 BFX Token。 这些 BFX 代表每个代币损失 1 美元，开始时在 Bi​​tfinex 上的交易价格低于 0.20 美元，然后逐渐升值至近 1 美元。 超过 5200 万 BFX 以 1:1 与股票的比例转换为 iFinex Inc.。 股票。

司法部会将追回的资金退还给 Bitfinex 吗？ 会退回多少？ Bitfinex会按照约定补偿流失的客户吗？ 追回后追回5%资金的承诺会奖励给追回者或提供线索的主体吗？ 流失客户目前的诉求是什么？ 两者都成为市场关注的焦点，本报记者将进一步关注。