如何理解 Bitfinex 价值数十亿美元的比特币怪癖

Bitfinex 黑客事件发生了什么？ 美国现在有了比特币，这意味着什么？ 为什么 LEO 令牌延迟？ 为什么 Netflix 参与其中？

这是 Netflix 自己编写的脚本。 这是一个非常离奇的故事，震惊了加密社区； 这个行业习惯于在西班牙监狱中明显自杀，并为死去的说唱歌手进行不可替代的代币拍卖。

该阴谋涉及美国司法部 (DoJ)、一家有着曲折历史的加密货币交易所、一名说唱歌手和福布斯作家、一张新 PlayStation 的代金券、一次与魔术师的偶遇，以及价值 40 亿美元的比特币 (BTC)。

自从上周曝光的传奇事件曝光以来黑客要求转比特币，被控为 Bitfinex 黑客事件洗钱的男子就引起了互联网的关注。 难怪 Netflix 宣布他们将把这个故事变为现实。

事实上，一位名叫希瑟·摩根 (Heather Morgan) 的搞笑说唱歌手和她的网络安全专家丈夫伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 正在为企业进行社会工程和打击互联网。 在为犯罪分子提供建议时，它被发现试图洗钱从 2016 年 Bitfinex 黑客攻击中窃取的资金。 通过购买游戏机、Uber 乘车服务和其他礼券来洗钱。

根据美国司法部的报告，尽管这对夫妇的身份很古怪，但执法部门还是通过一个云存储账户获得了他们的私钥。 是的，他们在云端保留了价值超过 30 亿美元的比特币私钥。

但由于有如此多的悬而未决的问题和奇怪的情况，Bitfinex 价值数十亿美元的新闻让 Twitter 争先恐后地寻找谜题的碎片，而纸对纸的调查人员需要提出更古怪的理论。

在所有疯狂的理论和一些可疑的报道中，本文旨在列出有关 Bitfinex 黑客攻击的已知事实，以及这意味着什么，因为美国司法部目前持有 90,000 个比特币。

2016 年 Bitfinex 黑客攻击

六年前，总部位于香港的加密货币交易所 Bitfinex 遭到黑客攻击并损失了 7000 万美元。 攻击速度很快：仅在两个比特币区块内，所有资金就从 Bitgo 托管的 Bitfinex 钱包中耗尽。 窃贼总共偷走了 120,000 个比特币，现在价值超过 40 亿美元。

作为比特币历史上最大的黑客攻击之一，该黑客攻击导致比特币价格暴跌至 500 美元左右。 值得注意的是，摩根和利希滕斯坦这对洗钱夫妇并未被指控入侵交易所，而且黑客仍然在逃。

Bitfinex 团队不知疲倦地应对黑客攻击，设计了一个创新的解决方案来恢复投资者的信心。 最初，Bitfinex 炮制并发行了 BFX 代币和“恢复权代币”（RRT）。 虽然代币化在 2022 年很普遍，但代币发行在 2016-17 年非常激进，在首次代币发行热潮之前。

这些代币是给受黑客攻击影响的客户的欠条，可以兑换现金或兑换 iFinex Capital 股份（iFinex 是 Bitfinex 的母公司）。

BFX 和 RRT 解决方案使 Bitfinex 能够在以后从用户那里回购代币，或提供平台股份作为补偿，从而保持 Bitfinex 的流动性并可能“比传统程序更快”地补偿投资者。

截至 2017 年 4 月，Bitfinex 已收回足够的资金来支付或补偿八个月前受黑客攻击影响的所有用户。 Erik Voorhees 称资本重组为“该死的魔法”，比特币播客 Peter McCormack 称该过程为“社会化损失”。

这次黑客攻击以及随后的准基金恢复与 2014 年臭名昭著的 Mt. Gox 黑客攻击形成鲜明对比，因为 Mt. Gox 债权人交易所现在才讨论退款计划。

恢复

快进五年，虽然一些 Bitfinex 比特币随着时间的推移移动了几次，但被有效地清洗了，执法部门和区块链爱好者像鹰派一样关注着这些钱包。

鉴于比特币区块链的透明度，这些被黑客攻击的比特币被加密交易所列入黑名单，这意味着洗钱将变得困难。

2 月初，9 万枚比特币（约合 36 亿美元）流入市场。 司法部是这一行动的幕后黑手，其主角摩根和利希滕斯坦成为了公众关注的焦点。 司法部声明解释说：

特工从列支敦士登控制的在线账户获取文件。 这些文件包含访问数字钱包所需的私钥，这些钱包直接接收从 Bitfinex 窃取的资金，并允许特工合法没收和追回从 Bitfinex 窃取的 94,000 多个比特币。

结果，司法部现在拥有 94,000 个比特币。 美国收购这么多比特币的后果从比特币价格可能暴跌到何时、是否以及在何处归还这些资金的问题不等。

LEO代币

Netflix 传奇到此为止，取而代之的是猜测。 回收的比特币仍在钱包中，随着洗钱审判的展开，代币 UNUS SED LEO (LEO) 一直在徘徊，因为评论员对被盗比特币进行了理论化。

LEO 代币是 Bitfinex 难题的一小部分，但却是更广泛的 Bitfinex 传奇的一大块，是金融独创性的另一个例子。 2019 年，Bitfinex 母公司 iFinex 将 LEO 列为交易所的实用代币。

该代币为交易者提供更低的费用并解决与 iFinex 支付处理器相关的问题。 最重要的是，令牌的 2019 年白皮书指出：

“从 BitFinex 黑客攻击中回收的净资金中至少有 80% 将用于在回收之日起 18 个月内回购和销毁未偿还的 LEO 代币。”

在上周的一份公告中，Bitfinex 支持了白皮书的说法，称“Bitfinex 将在收到回收资金后的 18 个月内，使用相当于回收资金净额 80% 的金额，回购并焚烧未偿还的 UNUS SED LEO 代币。 ”

事实上，交易员指望这些资金返回 Bitfinex。 LEO 代币飙升至新高，涨幅超过 50%。

尽管如此，尽管 Bitfinex 可能有信心恢复被黑客攻击的比特币，但美国司法部尚未透露其下一步行动。

司法部现在是流氓？

如前所述，被盗比特币仍在 DOJ 钱包中。 区块链钱包地址有 94,632 个比特币，最后一笔存款是在 2 月 11 日收到的。

到 2022 年，一个持有 94,000 多个比特币的钱包是相当可观的：MicroStrategy 有 125,000 个比特币，Tesla 有 43,200 个比特币。 我们只能假设 DOJ 比所谓的洗钱者具有更好的操作安全性，并且不会将密钥存储在云端。

Bitcoin Treasuries Twitter 开玩笑说，他们将把它添加到比特币国债名单中，这意味着美国将成为追回资金的持有者。

Binance CEO 赵长鹏问道：“如果他们（Bitfinex）取回了他们的比特币，他们应该如何与 LEO 持有者，或者那些在黑客攻击时接受 LEO（然后出售 LEO）而蒙受损失的人分得这笔钱？”

在接受 WAGMI 播客采访时，Bitfinex 首席技术官 Paolo Ardoino 对收回资金充满信心。 他说，他们“正在积极努力安全地返还（资金）”，并补充说这可能需要一些时间。

Ardoino 强调了“回馈社区”的重要性，并重申 Bitfinex 将使用 80% 的资金回购 LEO——但这不太可能是“市场购买”。

“Bitfinex 将竭尽全力为自己保留这笔钱，”证券欺诈和投资损失律师大卫西尔弗说。

然而，最终，“政府将管理再分配，”他补充说。 为了保护隐私黑客要求转比特币，政府可以利用返还资金的机会来识别原始比特币持有者并相应地对其征税。