监管机构对比特币企业一次又一次调查的原因是什么？

继一月初对两大比特币交易平台“火币”和“币航”的考察之后。

2月8日下午，人民银行营业管理部巡视组继续约谈“比特币”、“比特币交易网”、“好比特币”、“云币”、“元宝”、“BTC100”、 “聚笔网”、“笔贝”、“笔红火”等9个平台。

据小编了解，今年以来央行对比特币交易平台进行了多次排查。

继1月6日央行北京、上海总部分别会见三大比特币交易平台负责人后，1月11日，央行上海总部、北京营业管理部进驻国内三大比特币交易平台供现场检查。 1月23日，火币网、货币银行、比特币中国同时宣布，开始对交易服务收取双向服务费，均按交易金额的0.2%收取。 目前，央行对上述三个比特币平台的现场检查尚未结束。

据媒体报道，监管部门主要调查比特币交易平台的杠杆非法交易中国比特币公司在哪里啊，涉嫌违反外汇政策和洗钱行为。 在分析人士看来，央行的适时监管并不是要取缔国内的比特币平台，而是要让它们更加合规。

这次的检查比前几次都强。 通报当前比特币交易平台存在的问题，提示交易平台可能存在的法律风险、政策风险和技术风险，了解9家交易平台的运作情况，并提出明确要求：不得从事金融业务违规融资、货币等，不参与洗钱活动，不违反国家金融反洗钱、外汇管理、支付结算等方面的法律法规，不违反国家税收和工商广告管理法律法规。 发现比特币交易平台违反上述规定中国比特币公司在哪里啊，情节严重的，督查组将提请相关部门依法关闭、取缔。

Gold Wallet首席研究员肖磊表示，比特币作为数字货币的实验肯定会长期存在，没有哪个国家或区块有能力淘汰比特币，但比特币交易平台也需要明白，比特币无法替代法币也不可能拥有完整的货币属性。 如果作为虚拟资产交易，从技术发展的角度来看，比特币交易平台可能会继续存在。 而且，如果对这些大型交易平台的监管停止的话，监管起来会更加困难，因为比特币交易会转入地下，更容易出现欺诈平台，监管难度更大。 目前需要的是交易平台的资金监管和风控意识，以及去杠杆的问题。

随着比特币价格的持续走高，不少资金开始追逐比特币，甚至祖父母都跑进了市场。 使用比特币的各种骗局时有发生。 如果他们不干预，许多骗子会更加自信。 此外，许多半理解的分析放大了比特币转移资产和洗钱的功能，导致央行等监管机构压力更大，不得不展开检查。 当然，比特币交易平台本身也存在一些问题。 例如，很多开发出来的衍生产品本身就已经存在很高的风险。 如果对普通投资者参与没有一定的门槛，风险将是巨大的。

有律师认为，监管检查完成后，很多交易平台可能会清场，但比特币交易平台在我国不会被全面取缔。 相信这些交易平台会在监管范围内找到尽可能合法交易的途径。 .