比特币涨破4.$80,000，再现海外交易所带头营销，违规业务发展风险何在？

北京商报记者发现，该平台目前对国内用户开放注册，只需填写手机号、注册地点、验证码并同意相关协议即可。从平台官网来看，交易所推出了永久合约、快捷合约、赠金模式等交易产品，并声称“用户成倍增长，覆盖全球20多个国家，覆盖北美、欧洲、亚洲太平洋等地区，注册量已超过120万”。

该平台还推出了法定货币交易。根据官网的操作介绍，打开APP首页后，点击Quick Buy Coins进入法币交易。选择“我要购买”并输入相应金额后，即可进入一键购买页面，选择支付。输入方法后，确认购买信息，添加商户收款账号，然后完成转账支付。点击下一步等待商家放币。

需要注意的是，当北京商报记者以炒币为由询问平台国内用户是否可以充值交易时，平台客服给出了肯定的回答虚拟币全球行情，称“需要下载手机APP”用于法定货币交易”；但记者随后询问了此事。当业务合规时，平台客服会屏蔽记者。

易观金融行业高级分析师苏小睿对北京商报记者表示，这类货币兑换在国内营销和宣传方面已经招募了合作伙伴，采取各种手段变相或绕道监管，并持续开展与货币相关的交易。商业。监管要求。她认为，后续需要警惕我国非法炒币活动“死灰复燃”，进一步巩固和加强以往打击非法炒币活动的经验和成果。

谈及币圈乱象，潘鹤林进一步表示，目前交易所收割发币者，发币者收割小散户。这些交流的形成方式非常简单，有些程序员甚至在网上复制现成网页的代码。之后，经过一些程序语法修改，形成了虚拟货币交易所。由于买卖虚拟货币的散户越来越少，这些交易所平台主要向发行人收取虚拟货币入场费。这些交易系统看似是一个交易系统，但实际上其公平性和客观性经不起考验，甚至可能存在虚假交易趋势对散户进行“杀猪”操作。

潘和林直言，这些交易所往往是非法交易所，在我国境内经营缺乏合法资格。其次，在中国暂停虚拟货币交易的背景下，这种交易所不断向国内用户推荐虚拟货币产品，本身就是违法的类别。

加大对涉币机构的监控整改力度

事实上，虚拟货币交易目前不受中国法律保护。自2017年七部门停止各类虚拟货币发行融资以来，不少虚拟货币交易平台大多转向海外，但不少地方监管部门仍在加大对国内市场交易的打击力度。

2021年央行等十部门再次发布虚拟货币整改通知，定性虚拟货币相关经营活动为非法金融活动。比特币、以太坊、Tether等虚拟货币在法律上没有赔偿，强调海外货币交易。向国内居民提供服务也是违法的。

在苏小睿看来，针对外汇市场的乱象，一方面，对于高风险的涉币机构，要在国内继续开展穿透式的整治，加大监测和重视。货币相关机构。，通过树立典型案例来震慑市场；此外，虽然比特币等虚拟货币价格出现反弹，但此轮行情未必具有长期性。因炒币而造成的损失及其他后果的风险由您自行承担。

潘鹤林指出，非法交易所应取缔，虚拟货币交易已被取缔。增殖; 另一方面虚拟币全球行情，对于C端来说，也要做好投资者教育，强调风险，让投资者警惕以虚拟货币为借口的“杀猪”等新型诈骗手段。

北京商报记者刘思红