【资讯】十部委发布虚拟货币交易违法行为 多家虚拟货币交易网站正式宣布“退出”

近日，中国人民银行等十部门印发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称《通知》），明确境外虚拟货币交易所向我国居民通过互联网也属于非法金融活动。 、金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关经营活动提供服务。

在此背景下，多家虚拟货币交易网站发布公告称，将停止向中国大陆用户提供服务。

严厉打击与虚拟货币相关的非法金融活动

参与投资交易存在法律风险

与虚拟货币相关的商业活动属于非法金融活动。 《通知》指出，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币不属于法定补偿物，不应也不能作为货币在市场上流通。 因此，与其相关的经营活动属于非法金融活动。 此类非法金融活动包括：

实施上述非法金融活动，涉嫌非法销售代币票据、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动。 对这些行为，监管严令禁止，依法坚决取缔。 实施相关非法金融活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

严厉打击境外虚拟货币交易活动。 《通知》指出，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国居民提供服务，也属于非法金融活动。 相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知从事虚拟货币相关业务，但仍为其提供营销、支付等服务的法人、非法人组织和自然人及安置、技术支持等大陆用户如何提现泰达币，依法追究相关法人责任。 责任。

参与虚拟货币投资和交易活动存在法律风险。 《通知》强调，任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品大陆用户如何提现泰达币，违反公序良俗，相关民事法律行为无效，由此造成的损失由本身; 涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的，由有关部门依法查处。

金融机构和非银行支付机构

“脱节”的虚拟货币相关商业活动

近年来，虚拟货币交易的炒作催生了赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，扰乱了国内金融活动秩序。 作为与交易支付直接相关的重要渠道，金融机构和非银行支付机构扮演着关键的把关角色。

对此，《通知》指出，金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务，同时要及时向有关部门报告如果他们发现以下四种违规行为的线索。

图1 四类违法违规线索

绘图 | 卢炳辉

事实上，在《通知》发布前，以中国银联为代表的行业组织已凭借自身技术手段积极抵制金融平台违规活动，持续深化警用银联防控机制，完善智能风控监测和监管。拦截能力支撑公安机关主动发现、精准定位、集中打击。 2020年，中国银联联合全国各级公安机关立案侦查案件约1.3万件，查处违法资金1500余亿元。 中国银联通过各项联防联控措施，为消费者挽回经济损失5亿多元。

多个虚拟货币交易网站

退出公告后

在我国国内对虚拟货币交易监管持续收紧的压力下，多家虚拟货币交易网站已正式宣布停止向中国大陆客户提供服务。

虚拟货币交易所火币全球站公告称，计划在确保用户资金安全的前提下，于2021年12月31日24:00前完成身份认证为中国大陆的存量用户有序退出。 此前，该平台已于今年9月24日停止中国大陆新用户注册。

虚拟货币交易所BHEX公告：BHEX全球站即日起永久关闭平台服务。 永久关闭平台所有区域的新用户注册功能和所有资产充值功能。 只允许交易和取款。

区块链行业网站QKL123称：限制中国大陆IP访问。 网页暂时无法显示。