5年前12万比特币被帝国商人盗走，如今价值翻了60倍，超过45亿美元！

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2016 年 8 月的一天，虚拟货币交易所 Bitfinex 被黑，共计近 12 万比特币被盗。

该案成为继日本“Mr Gox 盗窃案”之后的史上第二大比特币盗窃案。受此影响，比特币当天暴跌 25%。

在被盗比特币的价值从 7100 万美元飙升至 45 亿美元五年半之后，当地时间 2022 年 2 月 8 日，美国司法部宣布查获了价值约 36 亿美元的被盗比特币，并签发了一对夫妇因涉嫌洗钱和欺诈被捕。这是美国司法部查获的最大数额的赃款。

卖赃物的方法就是这么“简单”：买黄金、沃尔玛礼品卡

这对夫妇，34 岁的 Ilya Lichtenstein 和他 31 岁的妻子 Heather Morgan 在纽约曼哈顿，因涉嫌洗钱被盗的比特币而被捕。

法庭文件显示，2016 年，黑客入侵了 Bitfinex，进行了 2,000 多笔未经授权的交易，将 119,754 个比特币转移到了 Lichtenstein 控制的电子钱包中。美联社援引联邦执法官员的话说，被盗比特币当时的市值为 7100 万美元，现在已超过 45 亿美元。

在接下来的五年中，大约有 2.50,000 个比特币通过各种洗钱方式转移，其中一些存入了列支敦士登控制的金融账户。

《每日经济新闻》记者查阅美国司法部官网发现，两人使用的手段包括：以虚假身份开设网上账户；使用自动交易程序在短时间内多次转移比特币，以掩盖人们的眼睛和耳朵；将比特币存入各种虚拟货币交易所和暗网市场，然后取出来切断资金流动的历史痕迹；比特币被交换为其他更匿名的加密货币等。

据处理此案的检察官称，本月搜查了这对夫妇在曼哈顿的住所，发现了一批一次性手机、用于在电子设备上开设比特币账户的假身份证文件夹，以及如何在暗网上购买假护照。信息文件夹。

Lichtensteins 在社交媒体上将自己描述为科技和加密货币行业的资深投资者。他们创立的企业包括风险投资基金 Demandpath、加密货币钱包 Endpass、营销公司 SalesFolk 等。法庭文件称，这两家公司都被这两家公司用来合理化银行资金流动。

到他们被捕时，这对夫妇已经花费了数百万美元，但这只是被盗资金的一小部分。据调查人员称，两人购买了黄金、数字资产 NFT 和沃尔玛礼品卡。

《华尔街日报》援引列支敦士登一家朋友的话说，虽然两人计划在纽约购买价值 200 万美元的公寓，但他们通常过着相对低调的生活。例如，他们经常使用里程积分购买机票。去年的婚礼也很简单。

到目前为止江西比特币盗窃案，两人还没有被指控入侵 Bitfinex，美国司法部表示调查仍在进行中。

具有讽刺意味的是，据媒体报道，Lichtenstein 在 Twitter 上警告人们注意黑客攻击。摩根还撰写了有关如何保护企业免受黑客攻击的文章，包括就如何防止欺诈对数字货币交易所创始人的采访。

面临最高25年监禁

Bitfinex 表示，该公司一直在与美国司法部合作进行调查，并将采取法律行动追回被盗的比特币。据报道，2016年Bitfinex宣布比特币被盗后，该币的价格下跌了25%。

《每日经济新闻》记者注意到，美国司法部执法人员对两人的网络账户进行了详尽的搜索，最终获得了列支敦士登某网络账户下的文件夹，其中存放着收到的赃物。比特币账户的“私钥”，执法人员随后没收了账户中尚未转移的9.40,000比特币。

目前，Reichtenstein账户被盗的技术细节尚不清楚，但执法人员透露，由于区块链上的比特币交易记录是公开的江西比特币盗窃案，无法更改，这将极大地帮助调查进程。

据悉，列支敦士登被控串谋洗钱，最高可判处20年有期徒刑，欺诈罪名最高可判处5年有期徒刑。当地时间2月8日，利希滕斯坦和摩根首次出庭，法官分别将他们的保释金定为500万美元和300万美元。

美国助理司法部长 Kenneth Polite 表示，绝不能允许加密货币成为洗钱的“避风港”和金融体系中的“法外场所”。去年 10 月，美国司法部协调部门内的技术人力资源，创建了一个由 Kenneth Politt 领导的“国家加密货币执法小组”。

事实上，美国最近一直在加强其在加密货币领域的执法能力。2021年5月，美国石油运输大动脉Colonial管道系统遭受勒索软件网络攻击，导致管道关闭数日。一个月后，成功回收了 63.7 个比特币。

记者 | 李梦林

编辑 | 高汉路向勇王家奇